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MANUAL PRÁCTICO PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES PDF

Peláez Martos, José María

Sinopsis: MANUAL PRÁCTICO PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES es un libro del autor Peláez Martos, José María editado por CISS. MANUAL PRÁCTICO PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES tiene un código de ISBN 978-84-9954-092-4 y consta de 936 Páginas.

DOCUMENTO PRÁCTICO Y ACTUALIZADO ... de normativas específicas de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (PBC/FT), especialmente en aquellos casos en que los Órganos de Autorregulación no se ha involucrado en ello, la UINL ha elaborado el presente

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9788499540924 ISBN
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Sofi Voighua

2 Jul 2020 ... Desde un enfoque puramente práctico se intentará dar respuesta a cómo esta normativa ... Teresa Ruano, especialista en materia de Blanqueo de Capitales de Pinsent ... Manual práctico para saber hablarle a los progres.

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Mattio Mazios

Una vez más quiero haceros partícipes de una buena noticia. Tengo en las manos el primer ejemplar del 8º libro que he publicado “Manual Práctico de Prevención del Blanqueo de Capitales para empresas obligadas” Un libro práctico, con casos, recomendaciones y procedimientos claros para poder cumplir la ley 10/2010 de 28 de Abril sobre el tema. Tras un esfuerzo ímprobo de más de un ... Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales 2ª ed. de Jose Maria Pelaez Martos 13 oct 2014 Tapa blanda: Amazon.es: Libros

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Noe Schulzzo

Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales 1ª ed.: Amazon.es: Peláez Martos, José María: Libros Una vez más quiero haceros partícipes de una buena noticia. Tengo en las manos el primer ejemplar del 8º libro que he publicado “Manual Práctico de Prevención del Blanqueo de Capitales para empresas obligadas” Un libro práctico, con casos, recomendaciones y procedimientos claros para poder cumplir la ley 10/2010 de 28 de Abril sobre el tema. Tras un esfuerzo ímprobo de más de un ...

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Grupo Santander (el “Grupo”) en relación con la prevención y control del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (“PBC/FT”), así como para el ...

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metodología para las evaluaciones mutuas de los países. 3.3. Adaptación a los ... Caso práctico: aplicación en función del riesgo y aplicación por terceros. 6.