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Manual Prevención de blanqueo de capitales para asesores fiscales, contables y auditores de cuentas PDF

Lefebvre-El Derecho

Sinopsis: La presente obra está pretende ser una referencia para los asesores fiscales, contables y auditores de cuentas con objeto de que alcancen una comprensión del marco normativo sobre esta materia habida cuenta de su condición de sujetos obligados por el artículo 2 de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (LPBC-FT). Para ello se divide en tres partes diferenciadas: 1. la primera trata de la situación de los auditores de cuentas, contables y asesores fiscales ante la problemática del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo 2. la segunda sobre las obligaciones administrativas en PBC-FT impuestas por la Ley 10/2010 hasta el 4 de septiembre de 2018 y con posterioridad a dicha fecha con la entrada en vigor de la transposición de la Cuarta Directiva con el Real Decreto-ley 11/2018 (Se aporta un esquema y flujo de las obligaciones administrativas, así como casos prácticos) 3. la tercera parte dedicada a la revisión externa por experto independiente de PBC-FT que puede resultar de interés como desarrollo profesional. Por tanto, una obra esencial para detectar las operaciones sospechosas de BC-FT, comprendiendo las fases del BC-FT y de cómo ha de aplicarse el enfoque basado en el riesgo (RBA) según dispone la normativa española sin olvidar el tratamiento penal del delito de BC/FT, haciendo referencia al delito fiscal. También se aborda el tratamiento del régimen de umbrales previsto en el artículo 31 del Reglamento (RD 304/2014), de especial interés por el elevado número de pequeños despachos existente, el régimen sancionador, que ha sufrido importantes modificaciones en las sanciones máximas previstas, y una referencia a las últimas actuaciones del SEPBLAC y de la Comisión.

Prevención blanqueo de capitales para auditores de cuentas, contables y asesores fiscales Confección del plan de viabilidad con hoja de cálculo Aplicación práctica de la valoración de empresas con hoja de cálculo Para ello se divide en tres partes diferenciadas: 1. la primera trata de la situacion de los auditores de cuentas, contables y asesores fiscales ante la problematica del blanqueo de capitales y de la financiacion del terrorismo 2. la segunda sobre las obligaciones administrativas en PBC-FT impuestas por la Ley 10/2010 hasta el 4 de septiembre

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9788417544447 ISBN
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Notas actuales

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Sofi Voighua

3/1/2013 · Webinar Prevención de blanqueo de capitales para auditores, contables y asesores fiscales Día 15 de septiembre de 2020. 4 horas homologado por el ICAC formación obligatoria auditores de cuentas Webinar sobre confección de un plan de viabilidad con hoja de cálculo.

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Mattio Mazios

DE CAPITALES Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA LOS TITULADOS ... “Los auditores de cuentas, contables externos o asesores ... nueva ley 10/2010 de 28 de abril de Prevención del Blanqueo de Capitales ... sus administradores, estatutos y número de identificación fiscal. ... No disponer de manual de prevención. 28 Abr 2014 ... sujetos obligados para prevenir el blanqueo de capitales y la ... como auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.

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Noe Schulzzo

Así, los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales y quienes profesionalmente presten servicios de constitución de sociedades, ejercicio de funciones de dirección o secretaría de una sociedad, o de facilitar un domicilio social, dirección comercial, postal, administrativa u otros servicios afines a una sociedad, deben cumplir, en materia de prevención de blanqueo de ... Resumen del libro. La presente obra está pretende ser una referencia para los asesores fiscales, contables y auditores de cuentas con objeto de que alcancen una comprensión del marco normativo sobre esta materia habida cuenta de su condición de sujetos obligados por el artículo 2 de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (LPBC-FT).

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Jason Statham

Una referencia para los asesores fiscales, contables y auditores de cuentas con objeto de que alcancen una comprensión del marco normativo sobre esta materia habida cuenta de su condición de sujetos obligados por el artículo 2 de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (LPBC-FT).

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Jessica Kolhmann

Implanta sistemas de auditoría y calidad respecto de sus políticas y procedimientos contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El Manual de Prevención del Blanqueo de Capitales debe estar actualizado periódicamente y siempre a disposición del SEPBLAC; organismo nacional de control que puede realizar inspecciones aleatorias a los sujetos obligados.